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防控私募基金刑事法律风险打击非法集资犯罪

来源：散户财经时间：2020-04-07 17:22:27 责编：人气：

自2022年起，在非法集资案件中，私募基金类案件呈现爆发态势，成为大要案的高发领域，已经成为一个严重的现实热点问题。在公安部于2022年5月10日召开的《关于通报打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况》新闻发布会中，公安部相关负责人指出，在当前私募基金领域突出的经济犯罪有四类，其中第一类与第二类分别为“部分私募机构打着‘私募基金’的幌子，实际上是从事着非法集资活动”“个别的私募机构突破私募基金行业最重要的合格投资者底线，采取公开宣传的方式，从事非法集资犯罪活动”。可以看出，这两类行为模式对应的就是非法集资犯罪，尤其与判定非法集资犯罪中的基础罪名——非法吸收公众存款罪成立“四性”中的“非法性”与“公开性”相契合。

关于非法吸收公众存款罪的成立，在2022年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条中，最高人民法院确定为应同时具备以下“四性”特征：（1）“非法性”：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（2）“公开性”：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（3）“利诱性”：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（4）“社会性”：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。在以上“四性”特征中，“非法性”是非法吸收公众存款罪的本质特征；“公开性”相对于秘密性而言，强调外在特征；“利诱性”侧重于经济特征；“社会性”则强调对公众投资者利益的保护。尽管“两高一部”在《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2022年）中，对“向社会公开宣传”（即“公开性”）和“社会公众”（即“社会性”）的认定问题进行了一定程度的修改，但“四性”特征依然共同构成了非法吸收公众存款罪的成立标准。

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