股票大全
看清利用私募非法集资的本质
近年来,打着“私募基金”的幌子进行非法集资的行为时有发生,不法分子骗取投资者钱财后,立刻挥霍一空或者携款逃跑,给投资者带来惨重的损失。
2022年,监管部门在私募基金网络排查中发现,X系投资运营“X系股权投资”网站,在网站公开发布了私募基金产品预期年化收益率和申购预约按钮等基金产品宣传和募集信息,涉嫌以私募基金名义从事非法集资活动。根据该线索,监管部门立即启动现场检查程序,发现X系投资所管理的某一只基金投资者人数超过1200人,另一支基金投资者人数超过300人。其中第一只基金募集账户中有700多笔约2500万元的转账来自个人账户,涉及人数近600人,且募集账户收到的转账金额近87%在10万元以下,其中1万元、2万元的较为普遍。监管部门对X系投资及时采取监管措施,并与公安部门、工商管理部门、当地街道办,联合行动控制其经营活动,逐步缩小涉案资金规模,将渉众风险降低到最低水平。目前,X系投资涉嫌非法集资已被公安机关立案侦查。
2022年,广东中证投资者服务与纠纷调解中心收到多份广州Y投关于产品延期兑付的投诉,监管部门以此为风险线索进行了现场检查。检查中,该机构仅提供其在基金业协会登记备案的基金产品资料,称没有发行其他任何产品,也没有兼营其他非私募基金业务。但检查人员关注到该公司在繁华地段租用整整一层办公楼,通过查询工商登记信息和询问公司负责人,该公司在该办公地址租用3年以上,仅租金成本每年就要上百万元,而其备案的基金规模仅仅300万元,基金管理规模明显不足以覆盖经营成本,有存在开展其他业务或存在未备案基金的重大嫌疑,检查人员现场发现公司与广播电台合作宣传的记录及20多本基金合同,一共涉及两只未备案基金。根据现场获取的资料,再调取基金合同中载明的募集账户流水,发现该公司至少向120名以上不合格投资者募集资金。经现场检查核实,公司公开宣传,承诺保本保收益,向不合格投资者募集资金,未实际用于对外投资,而是将资金用于支付房租等日常经营、拖延兑付投资者资金等行为。在对公司负责人监管询问后得知,公司背后实际控制人有非法集资前科。监管部门及时采取了监管措施,责令公司清退非法募集资金。目前,公安机关已对广州Y投涉嫌非法集资立案侦查。
从以上案例可以看出,非法集资并非“难懂”的专业术语,也并非多么神秘的骗局,套路纵然花样百出,其实均跳不出“公开宣传”“承诺保本保收益”“向不合格投资者募集资金”等三个最显著的特征。希望投资者在选择投资产品的过程中,可以看清非法集资的本质,远离以“私募基金”名义的各类违法违规行为。 (
温馨提示:私募最新动态随时看,请关注散户财经APP。
私募<上一篇购买私募基金产品:认准基金合同约定的募集账户
下一篇>已是最后一篇
热评话题- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- 现货钯金价格(24小时钯金行情走势图分析)
- 美原油连续_美原油连续价格_美原油连续走势图_美原油连续k线图
- 现货铂金价格(24小时现货铂行情走势图分析)
- 今日白银T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 今日黄金T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 螺纹钢期货价格_实时行情_今日螺纹钢价格走势图
- 原油期货价格_实时行情_今日原油价格走势图
- 甲醇期货价格_实时行情_今日甲醇价格走势图相关推荐
- 全球私募巨头清仓瑞幸咖啡 此前持股9.2%
- 5月11日,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会提交的文件显示,瑞幸咖啡机构股东—CaptialResearchGlobalInvestor清仓了瑞幸咖啡所有股份,目前在瑞幸咖啡已发行的约7.75亿股总流通股中占比0%。
- 私募资讯私募0
- 不惧高估值看好结构牛 金牛私募与北向资金紧盯二线白马
- 数据显示,在近期北向资金重新净流入、大消费“老白马”做多人气有所消散的背景下,立讯精密(行情002475,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)(港股02359)、爱尔眼科(行情300015,诊股)等...
- 私募资讯私募0
- 购买私募基金产品:认准基金合同约定的募集账户
- 基金募集账户管理和基金托管是保障基金财产独立和安全的重要手段,从技术上保障基金财产独立安全。现实中,不法分子为了达到挪用基金财产的目的,便打起了“账户”的主意。
- 私募攻略买私募 私募0
- 私募投资基金备案新规须知
- 2022年12月23日《私募投资基金备案须知》(简称“新备案须知”)发布。新备案须知有助于解决此前备案须知未能全面、有效解决的问题,如部分私募基金采用刚性回购、差额补足等形式变形从事“伪私募”活动;利用协会备案为私募基金的合规性背书,先备后募、备少募多的现象;通过关联交易进行利益输送等问题。
- 私募攻略私募股权 私募投资 私募0
- 私募大佬看市:看好内需、医药等板块
- 近日,第十一届中国私募金牛奖”评选揭晓,“金牛奖”得主成色凸显。今天,笔者请出其中几位“长跑健将”,听听他们有什么投资秘籍,如何看当下的市场。
- 私募资讯私募投资 私募0
- 信合全球基金
预期收益率
20%
12个月
100万起投
- 了解详情
- 江南环境-南极风空气净化器项目
预期收益率
8%-30%
36个月
1000万起投
- 了解详情
- 私募公司
- 私募经理
- 名称
- 注册资本
- 操作
- 固利资产
- 2000万(人民币)
- 了解详情
- 鸿凯投资
- 5000万(人民币)
- 了解详情
- 华银精治资产
- 1000万(人民币)
- 了解详情
- 善境投资
- 1000万(人民币)
- 了解详情
陈炯了解详情
擅长策略
管理期货
康珉了解详情
擅长策略
股票型
朱继荣了解详情
擅长策略
股票型
戚丽雅了解详情
擅长策略
股票型
私募评级- 排名
- 产品名称
- 评级
- 1
- 招商质押宝2号
- 2
- 中投对冲一期
- 3
- 颂通壹号新三板基金
- 4
- 华银汇森一号基金
- 私募热点私募专题
北上资金抢筹“核心资产”频创新高 私募拒绝追高
不惧高估值看好结构牛 金牛私募与北向资金紧盯二线白马购买私募基金产品:认准基金合同约定的募集账户私募投资基金备案新规须知阳光私募如何设立_阳光私募怎么设立-散户财经网
阳光私募基金怎么样_阳光私募基金怎样-散户财经网
阳光私募基金组织架构是什么样的-散户财经网
在哪里购买阳光私募基金_阳光私募基金在哪里购买-散户财经网
- 5月11日,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会提交的文件显示,瑞幸咖啡机构股东—CaptialResearchGlobalInvestor清仓了瑞幸咖啡所有股份,目前在瑞幸咖啡已发行的约7.75亿股总流通股中占比0%。
- 白银投资怎么看K线图?
- 白银交易中有哪些禁区?
- 2018余额宝10万元一天收益多少?
- 中广核富盈理财产品能投吗?收益如何
- 银行短期理财产品好不好?
- 即期汇率与远期汇率的区别,附案例说
- 腾讯理财通周转申请成功后多久可以
- 人人理财的充值费用怎么收取?
- 2018九斗鱼跑路了吗 平台实际控制
- 布雷顿森林体系崩溃的原因,三点至关
- 白银投资有什么优势?
- 上班族怎么理财比较好?上班族理财攻
- 银行的外汇买卖业务你需要知道这些
- 买百万医疗险需要注意些什么?需要体
- 外汇市场的特点与作用,入市必先知
- 家有闲钱如何理财?家庭闲钱怎样理财
- 白银投资短线操作技巧有哪些?
- 信用卡联系人写谁比较好?千万不要乱
- 公司理财需要注意的问题?
- 什么样子的小项目适合个人创业?
- 炒黄金中的EMV是什么?EMV指标详解
- 净资产收益率是什么?它是如何计算
- 2018钱路理财跑路了吗 平台实控人
- 30岁了想买保险,买什么保险最划算省
- 小黑鱼有额度借不了怎么办?
- 八斗金服平台支持哪些提现方式?
- 家庭应该如何进行投资理财?
- 家庭理财小知识
- 支付宝拼团怎么找人拼?
- 2020蚂蚁借呗利息可以降低吗?
- 中信颜卡DIY-浪卡积分有效期是多久
- 上海黄金交易所的相关费用有哪些?
- 借呗10000分12期利息多少?
- 债券投资之美国基民的启示
- 我国房地产信托业务的发展现状
- 如何利用股权众筹做好微商?
- 利安人寿至尊稳赢A款怎么返还?通过
- 活期利息怎么算?
- 市场黄金价格
- 恒安标准恒盈年年的亮点有哪些?四大
- 成都成华区哪里可以期货开户
- 佰亿猫理财最新消息 外逃主犯已落
- 人保寿险兴福人生年金保险(分红型)怎
- 企业债
- 家庭如何投资理财?理财应该怎么选?
- 中信百度贴吧汉服卡分期费率是怎样
- 2018招财猫理财要跑了吗 平台跑路
- 投资公司是做什么的
- 沙金是什么?沙金和黄金的区别
- 人保2020开门红:悦享生活保险好吗?是
- 私募股权融资有什么优缺点?
- 「拉卡拉APP」注册送20元,可提现
- 股市行情对黄金价格的影响
- 网上炒期货可减少交易环节,降低交易
- 国债能炒吗?如何低买高卖炒国债?
- 2022年6月10日储蓄国债(电子式)利率5
- 2020小黑鱼黑金会员有什么用?
- 中信百度贴吧汉服卡还款费用是多少
- 如何选择P2P理财中的短期和长期?
- 夸客金融被经侦,它旗下的暖薪贷会倒
- 白银交易过程中的十大禁忌
- 2022年中国人寿卖得火的重疾险?重点
- 2018富民宝提示“今日已无可存份额
- 怎么知道信用卡有没有被风控?中信卡
- 民生随借金多久到账?到账失败24小时
- 投资白银要怎样看盘?
- 淘宝省钱机器人是骗局吗?
- 什么是国债复利?怎么计算国债复利?
- 华贵大麦2020值得买吗?从三个方面分
- 天安爱守护全家福怎么样?产品详解不
- 买货币基金星期几买划算,货币型基金
- 7.10第五期第六期国债到期时间和收
- 2023年银行买理财产品有风险吗?风险
- 上班族短期理财选哪种?划重点啦!
- 农行金钥匙·汇利丰是什么?风险和收
- 上班族怎么理财比较好?上班族理财攻
- 1克黄金多少人民币?最新黄金价格变
- 二级资本债券是什么意思?有这些作用
- 财慧道2号到期如何赎回?券商理财赎
- 2020元旦春节免过路费吗?2022年高速
- 买外汇有哪些风险?外汇风险你GET了
- 联得发债是什么?这样了解它的经营和
- 专项扣除的钱去哪了?一文说清楚!
- 南京银行发行二级债券!关于二级债券
- 财通财慧道2号收益如何?注意业绩报
- 波音炒掉现任CEO!波音股价反而上涨
- 理财产品会全部亏损吗?了解这些不再
- 短期债券基金会亏本金吗?从两方面分
- 上班族家庭如何理财?提供四个技巧!
- 50万理财一年收益多少?一算就清楚!
- 招商信用卡3000还会降额度吗?还不上
- 为什么信用卡可用额度比信用额度高
- 2020信用卡逾期新规!教你无力还款的
- 征信逾期办信用卡批了?做到这些你也
- 信用卡联系人写谁比较好?千万不要乱
- 信用卡被停用还款方式?注意这些事项