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中金国瑞私募跑路案终结三要点识别伪私募

来源：散户财经时间：2020-04-24 15:51:34 责编：人气：

去年5月，一家名为中金国瑞的私募跑路案备受市场关注，不仅有数百名投资者被坑，就连公司员工也中招。

近日，深圳市公安局福田分局通报了对中金国瑞基金涉嫌非法吸收公众存款罪案的侦查情况，初步查明涉案实际募资总额为22.48亿元，支付投资人本利总额为16.88亿元，5.6亿元下落不明。目前警方正在对公司运用成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计。

2月7日，深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

此外，警方还查封涉案房产3套，扣押车辆1台，冻结涉案账户30余个，并将继续追查涉案资产及资金。警方还将全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法开展持续打击。

公开资料显示，中金国瑞于2022年成立，2022年6月完成备案登记，为私募证券投资管理人，实际控制人秦鹏持股99%。

目前，深圳中金国瑞基金管理有限公司被中基协公示为失联（异常）机构。

中金国瑞非吸案始末

投资者表示，自2022年投资中金国瑞的产品以来，一直兑付都很及时。然而直到2022年5月22日，却收到了一封清算告知书。

实际上，早在2022年5月，秦鹏就在内部会议上宣布产品清盘，不再募集资金以及正常兑付本金和收益。这在公司内部掀起轩然大波，因为多数员工都投资了自家公司的产品。

2022年5月22日清算告知书出来之后，许多投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况，获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开，公司处于停业状态。

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